直播荐股杀猪盘:A股“PUA”套路大起底 事成抽取庄家佣金高至10%

“兄弟们冲啊,今天肯定涨停!”

“到时间了,直接买入!直接买入!”

荐股“老师”在临时搭建的直播间嘶吼,鼓动、引诱投资者无脑买入。被推荐的个股冲高后迅速崩盘,投资者无路可逃,惨遭“闷杀”。

这就是近期多次出现的荐股“杀猪盘”。据证券时报记者统计,今年4月份至今已经至少出现26起疑似“杀猪盘”案例,平均每月超过4起,频率之高,令人震惊。除了“杀猪盘”的叫法,业内人士还将上述方式称为“网络出货”。有消息显示,这些荐股团队一边服务于庄家收取佣金,一边向学员收取几千到数万元不等的学费,可谓“两头通吃”,性质恶劣程度比传统“黑嘴”更甚。

资深市场人士向证券时报记者透露,主力资金(也就是所谓的“庄家”)身边围绕着很多这种荐股团队,后者为前者提供所谓“出货”服务,按成交额收取8%~10%的佣金。“在大户室里,开盘几分钟搞完,荐股团队这些人拿着钱就走了。”上述人士如是描述交易场景。

近期,记者卧底多个“杀猪盘”微信群,发现套路极其相似:先是自称某券商的业务员打电话邀请加入股票交流群,进入后会有“老师”及群助理每日分享市场观点,培养一段时间便会开始直播间荐股,直到有一天推荐的个股突然崩盘,就将参与者移除群聊后消失不见。

与单纯推荐股票不同,记者还遇到了先荐股再引入币圈的模式。经过一段时间的培养、酝酿,荐股团队一步一步将投资者引诱至数字货币的交易平台,再通过操纵币价、申购新币等极速赚钱的表演,蛊惑投资者在“黑APP”上入金操作。

证券时报记者对曾进行过直播荐股的20余个链接进行分析,发现这些链接均为近期注册域名,服务器多设置在境外,其中小部分进行了ICP备案,但是在该等域名服务商名下,实际使用者难以查证。证券时报记者进一步了解到,一个简单的域名注册首年费用不超过30元,做一场时长60分钟、千人观看规模的视频直播仅需1200元左右,与收益相比,成本可谓极低。

此外,“杀猪盘”在造成恶劣影响之后难以查处,荐股团队换套马甲即可重新开始新一轮收割,受损投资者维权困难重重,证券时报记者早前采访的多位投资者都表示追损无门只能自吞苦果。

但也有一些积极的信息。近期针对网络荐股,监管层及公安系统重拳出击开展专项行动,破获了多起“杀猪盘”大案,对违法违规荐股行为形成了强大的震慑力。证券时报记者获悉,已有部分投资者借此追回了损失。

潜伏荐股群,亲历“散户坐庄”

几乎每个投资者都曾接到过自称某某券商客服人员的电话。“客服”们积极邀请投资者加入股票交流群,号称每天会有专业分析师/老师分享观点,免费推荐牛股。记者在十余个这样的微信群潜伏数月观察发现,荐股团队在群里一般有三类角色:老师、助理和托儿,他们分工明确,群名有编号,真正的普通投资者数量有多少是个谜。

这些微信群还不容置疑,记者曾因问了一句“直播老师为何变声”而被踢出了群聊。而事实上,每一个直播荐股的“老师”的声音都经过了变声处理,这显然是为了更好地隐藏自己的身份。

9月22日上午,记者被拉入了名为“云龙自身联盟大讲堂2”的微信群,群成员超过100人。拉记者入群的“券商客服”表示,每天早上9点会有首席分析师在群内公布两只强势牛股,预计盈利在30%以上。在这个群内,指导投资的“老师”微信名是“刘云龙”,助理名为“江珊”。初期,刘云龙每日在群里分析盘面及群成员持有的个股,讨论国际形势、美元、黄金等热点,之后不久开始做直播,教大家如何把握市场趋势。

经过一段时间的培养,10月5日,刘云龙提出要“坐庄”,以更好的把握“银十”行情。他介绍了自己之前4次坐庄经历,称“无一失手”,获利丰厚,具体是:2005年9月~2006年6月的张裕A,2007年1月~10月的建设机械,2011年2月~6月的氯碱化工,2019年8月~11月的氯碱化工。刘云龙贴出了这4只个股的区间走势,展示辉煌的坐庄战果。

之后几天,刘云龙未直接公布庄股代码,而是要求群成员向助理报备可参与资金,并多次强调坐庄纪律,称要打造一支战狼游资队,统一指挥、统一行动。

10月9日,双节长假后的第一个交易日,刘云龙14:30开启视频直播,首先讲述了坐庄路径,包括建仓、洗仓、拉升、离场等步骤。14:48,刘云龙公布庄股为“联环药业”,要求大家少量买进,完成建仓即可。刘云龙公布代码后,联环药业果然直线拉升,涨幅由2.9%左右拉升至近5%。

刘云龙说,选择联环药业是因为该公司国有控股,前10大流通股东中没有机构主力,年初大涨之后大跌,强庄已经离场,拉升不会引起太多注意。刘云龙许诺,此次坐庄周期一个月,目标盈利30%~50%。


直播荐股杀猪盘:A股“PUA”套路大起底 事成抽取庄家佣金高至10%


“冲啊,今天肯定涨停!”直播荐股”杀猪盘”,A股”PUA”套路大起底!事成抽取”庄家”佣金高至10%

刘云龙荐股团队公布庄股代码,首次建仓。

10月13日早盘,刘云龙第二次布局庄股,要求一成仓位买入,联环药业从下跌1.36%应声拉升到上涨0.45%。10月14日尾盘,刘云龙第三次要求以一成仓位现价买入联环药业,该股再度出现小幅拉升,最终收涨1.9%。

为了获得“老师”信任,这三次庄股布局,记者都听从指挥分批共买入2100股联环药业,总成交金额23218元,成本价11.064元/股。每一次,记者都按要求将成交截图发给助理江珊,因为“老师”说后续操作只带服从指挥、执行力强的战友参与,一旦发现私下操作就踢出队伍。

14日晚间,刘云龙又宣布一个“劲爆消息”,称与江浙一带著名短线游资代表人物周洪亮达成共识,一同布局拉升连环药业,“我方十万大军加对方五万大军,拉升庄股,又多了一个强而有力的后盾”。

刘云龙介绍,周洪亮曾与其一同在“XX资本”(世界级知名机构投资人,记者注)担任要职,“互为知己”,周目前是上市公司“XX股份”第二大流通股东,操作二级市场多年。

然而,证券时报记者查阅公开信息后,未查询到刘云龙、周洪亮与“XX资本”有任何交集或关联。周洪亮是“XX股份”的股东、发起人、长期担任副总经理和重要子公司总经理的可能性微乎其微。

不难看出,这是刘云龙团队的伎俩,目的是夸大自身实力进而提升群内成员对其的信任度。另外一个重要的目的是,借机推出新的直播平台,让大家下载。刘云龙说,在庄股股吧发现泄密者,必须要选择一个可靠、安全、需注册制的直播平台统一布局,清除不服从指挥及泄密的成员。在此之前,刘云龙视频直播网址多次变更,且都是是无可查证的临时链接。

这一次,新的直播平台叫“TD”,需找助理下载APP并填写邀请码进行注册。刘云龙称,“TD”是“XX资本”(国内知名投资机构,记者注)旗下国际平台,之前一直邀请其进驻直播分析。“这次正好,周洪亮连同我们15万大军一同进驻XX资本,APP获得人气,我们获得了安全、有保障、有私密性的布局地点。”刘云龙说。

10月15日晚间,江珊给记者发来了二维码,扫描可以进入“TD”APP的下载链接,界面仿照了苹果的App Store。

“坐庄失败”,转为币圈“杀猪盘”

事后看,刘云龙团队前面所做的操作都是铺垫,币圈才是他们真实的“杀猪场”。

“TD”是一个进行数字货币交易的APP,在首页推荐图上醒目地写着“TD特邀股市资深专家刘云龙导师在线授课”。APP上的“关于我们”页面显示,TD数字货币资产交易平台总部位于新加坡,使命是让每个人轻松交易数字资产,愿景是让TD遍布全球每一个国家。

翻遍整个APP及TD官网,也没有找到与前述国内知名投资机构“XX资本”相关的任何信息。因此,TD是“XX资本”旗下平台的说法,极有可能又是刘云龙团队为获取他人信任而编造的谎言。

10月19日尾盘,刘云龙在TD平台进行视频直播,要求全体成员将仓位提升至三成以上,联环药业随即小幅拉升后又回落至平盘线附近。但是,A股收盘时,刘云龙未向往常一样结束直播,而是话锋一转推荐起了数字货币。他要求听课学员在TD平台入金,并买入1/3仓位的EKN币。号令发出后,刘云龙自己也进行了买入操作,EKN币迅速“配合”攀升了10个点以上。

查询可知,TD平台没有任何公开信息,EKN也属于来路不明的数字币种。对此,币圈业内人士、万链咨询邵昱淇对证券时报记者表示,“可能就是骗人的空气币,也没法查,这种情况太多了。”

其后,刘云龙的真实目的开始逐步显现,且更具蛊惑力。

10月23日,刘云龙突然宣布“坐庄”失败,要调仓换股,原因是“已遭泄密,不断遭卖盘打压”“战友不齐心,无法统一力量”“大盘形势不好”等。的确,在刘云龙公布庄股代码后不久,股吧就出现了相关信息。现在看来,“泄密”也极有可能是刘云龙团队操作的一部分。记者在A股开市后以10.47元/股的价格卖出联环药业,行情软件显示亏损1275.49元,超过5%。但群内成员纷纷表示“理解”,要跟着刘老师继续“大干一场”。

(证券时报记者跟随“坐庄”交易情况)

这是不是与“PUA”套路类似?刘云龙先建立起“股市专家”人设,极力展示过往4次坐庄成功的经历,吸引群内成员关注。宣布“坐庄”失败是打破自己常胜不败的个人形象,而将原因归咎于“战友们”的不齐心。接下来,刘云龙重新在币圈树立自己的常胜形象。再往后,按照“PUA”的模式,就该进入“情感虐待”也就是收割的阶段了。

果然,坐庄失败后刘云龙强推数字货币,称A股当前孱弱,而数字货币方面正好有个机会。他再次强调其授课的TD平台交易量庞大,位居全球前十,发行的数字货币往往都具有很大的上涨空间。刘云龙表示,TD平台23日发行了一款CPM币,发行价格30 U,其认购了2万枚,结果中了1.2万枚,中签率60%。“目标看涨到100 U,预计利润3~5倍,明天(10月26日)即可验证。”刘云龙说。

(刘云龙团队极力推荐的TD平台)

10月26日晚上8:30,CPM币上市,刘云龙在TD开启了直播,证券时报记者全程观看。直播显示,CPM币上市后,瞬间从30U拉升到100U之上,最高超过140U。刘云龙边直播便操作平仓,以120U左右的价格卖出了1.2万枚。短短几分钟,刘云龙便“盈利”300%。

随即,刘云龙又演示了快速坐庄数字货币的操作。刘云龙连续大额买入EKN币,后者价格被迅速拉升,到一定高度后刘云龙平仓卖出。短短一分钟,刘云龙又“盈利”15%。


直播荐股杀猪盘:A股“PUA”套路大起底 事成抽取庄家佣金高至10%


“冲啊,今天肯定涨停!”直播荐股”杀猪盘”,A股”PUA”套路大起底!事成抽取”庄家”佣金高至10%

刘云龙荐股团队展示数字货币打新的超高收益,蛊惑投资者入场。

结束直播后,刘云龙在微信群内公布了打新数字货币的战果:一枚净赚90U,也就是90美元,中了1万多枚就是赚了90万美元,600多万人民币。在托的起哄下,群里开始躁动,纷纷请求刘老师带领打新数字货币。刘云龙表示,数字货币发行上市快,这次没能带领全员实属遗憾,但TD平台11月初可能还会有新币上市,到时候战友们可以参与,利润比股市打新要高很多,3~5倍是很正常的。

10月28日,TD平台发出公告,ETHU(以太合成币)将于11月3日20:30全球发行,线上收购价格10U,单一账户申购上限2万枚。这一次,群里的托儿更加活跃,纷纷表示一定要跟上刘老师的步伐,并积极晒出了申购及中签的截图。

万链咨询邵昱淇对记者表示,这个老师就是币圈典型的带单老师,目的就是为了转化用户在这里交易。邵昱淇并没有听过这个所谓“全球前十”的TD平台,也没有找到关于CPM\EKN的任何资料,在这里如果投资遭遇损失很难追回。

“为取得投资者信任,第一笔、第二笔当然要展示赚钱的交易,后面就会开始收割了,这是常见套路。”邵昱淇说,“跟着他买如果最终不亏钱,我名字倒着写。”

从前述内容也可以了解到,TD平台是一个典型的黑APP。现在入金容易,等出了问题想提取资金,就不知道会是什么情况了。因此,正在参与的投资者务必提高警惕,及时收手避免更大的损失。

26起疑似“杀猪盘”背后,网络出货“坑杀”投资者

刘云龙案与传统的荐股“杀猪盘”有所不同,但本质是一样的。据证券时报记者统计,今年4月份至今已经至少出现26起疑似荐股“杀猪盘”案例,平均每月超过4起。

今年首个引起市场高度关注的“杀猪盘”是济民制药。4月2日,多地投资者在同花顺的股票账户集体被盗,持仓股被清空后全仓买入了济民制药。当天,亦有大量微信群或人员荐股济民制药,称主力即将配合拉升,甚至承诺保底收益。部分投资者未经受住诱惑全仓买入,次日便遭遇一字跌停,损失惨重。到了6月11日,济民制药突然放出天量,之后连续三个交易日一字跌停,这一次同样有大量投资者是在“老师”们的指挥下买入。

上半年出现类似恶劣情形的个股还有百合花、阳泉煤业、盛洋科技、合力科技等。在盛洋科技案例中,庄家的吃相非常难看。该股5月18日~5月25日连续大涨,5月26日闪崩跌停,之后又连续拉升。6月3日,盛洋科技早盘多次冲击涨停未果,尾盘时段却突然闪崩。之后4个交易日,盛洋科技连续一字跌停。有多位投资者反映,盛洋科技此番走势背后,有荐股团队专业运作。

7~9月,“杀猪盘”案例持续增多,分别为4起、5起、9起,甚至出现多只个股同日“被杀”的情形。如8月27日的泰嘉股份、中源家居,9月15日的安妮股份、齐翔腾达,9月24日的利通电子、珠江实业。

证券时报记者潜伏的微信群中,有“老师”在8月21日强推松霖科技。当天,松霖科技开盘冲击涨停板后直线下跌,午后跌停时又被直线拉升至平盘位置,之后再重挫8.4%收盘。全天,松霖科技振幅20%,成交6.66亿元,换手率高达67.42%。群里跟随买入的投资者大骂荐股老师,助理私信证券时报记者称“老师也在解决这个票出的问题”,随即将记者移除群聊。

9月份的“杀猪盘”也此起彼伏,除前面已经提及的4只个股外,还包括罗平锌电(9月2日)、嘉美包装(9月9日)、中坚科技(9月18日)、我乐家居(9月21日)和中路股份(9月25日)。10月份案例的是嘉友国际(10月14日),当天开盘冲高后便迅速下跌至跌停板,全天振幅达到20%,换手率26%。

记者调查发现,在上述个股高换手率当日,均有多位所谓的“股市专家”在直播间、微信群等渠道“吹票”,诱导普通投资者买入,配合庄家出货。与传统“割韭菜”相比,这种出货方式堪称史上最强“收割机”。有消息显示,这些“股市专家”的团队服务于庄家,收取佣金,同时向学员收取几千到数万元不等的学费,可谓“两头通吃”。

业内人士将该种方式称为“网络出货”,性质恶劣程度比传统“黑嘴”更甚。此前便有受害投资者向记者反映,荐股团队会从庄家那里按照交易额收取佣金,比例在10%以上,获利极为丰厚。

资深市场人士也向记者透露,主力资金(也就是所谓的“庄家”)身边围绕着很多这种荐股团队,后者为前者提供“出货”服务,按成交额收取8%~10%的佣金。“在大户室里,开盘几分钟搞完,荐股团队这些人拿着钱就走了。”上述人士如是描述交易场景。

针对部分股票的异常波动,监管并未坐视,证监会在9月18日新闻发布会上表示,近期,舆论反映“非法荐股”“股市黑嘴”“场外配资”等违法活动开始抬头,依托“黑群”“黑APP”展业,手段不断翻新,形式更加隐蔽,投资者容易上当受骗。针对上述问题,证监会部署派出机构启动了为期3个月的专项整治行动,对相关黑色产业链重拳出击,重点打击“股市黑嘴”“非法荐股”“场外配资”“黑群”“黑APP”等几类违法活动。据悉,10月份“杀猪盘”案例减少与监管层的行动有关。

揭秘荐股直播渠道,搭建成本低至1200元

他们究竟是谁?记者曾多次试图接近他们并探听他们真实身份未果,对方警惕性非常强。在此情况下,记者搜集了曾展开过视频直播荐股的20余个链接,希望能够通过分析获得更多信息。

与收取的丰厚佣金及高昂学费相比,荐股团队付出的成本可谓极低。除人力成本之外,最大的支出便是搭建直播渠道了。记者了解到,一个简单的域名注册首年费用不超过30元,做一场时长60分钟、千人观看规模的视频直播仅需1200元左右。

从上表中可以看出,绝大多数链接都是近期临时创建,注册者多为域名服务商,ICP备案信息基本缺失,能够解析出的IP地址也多在境外。一般的技术手段,很难追踪到实际的使用者。不过,从这些链接中,还是可以获悉背后团队是如何搭建荐股渠道的。

自称“中X证券老王”的荐股老师曾在8月21日强力推荐松霖科技,他经常进行直播的链接为“http://z.bestau.cn/room/1012”,现因找不到服务器IP地址而无法访问。通过站长工具查询可知,“bestau.cn”的注册商为杭州电商互联科技有限公司(下称“杭州电商互联”),创建时间为今年4月20日,联系人为陈晶晶,域名备案企业为郑州市二七区海硕电子产品商行(下称“海硕商行”)。

杭州电商互联业务人员对记者表示,这个网址是在杭州电商互联这注册的,但其仅提供注册服务,管不了网站显示的东西,陈晶晶是公司的客户,如果有侵权的情况,可以发邮件给公司联系客户处理。“个人注册域名提供身份证就可以了,30块钱一年,阿里云也是一样的。”该业务人员说,“如果出现违法情况,由网警或法院出具相关文件,我们配合提供用户实名信息。”

工商信息显示,海硕商行已经被注销,“bestau.cn”是其2012年备案的网站。记者联系到了海硕商行相关人员,对方表示该网站已经很久没用,也没有再管了,不知道现在是什么状态。

荐股老师“郭院长”曾推荐中源家居和安妮股份,他经常进行直播的链接是“daxin.fulifxu.cn/v/604de”,现在已经无法访问。“fulifxu.cn”的注册商是阿里巴巴云计算(北京)有限公司(下称“阿里云”),联系人为湖北宇荣建筑安装有限责任公司(下称“湖北宇荣”)。工商信息显示,湖北宇荣已经在2019年2月注销。湖北宇荣相关负责人回复记者表示,不清楚相关情况。当记者追问公司资料是否给他人使用时,对方表示“去问一下”,之后再未回复。

证券时报记者搜集到的这20余个直播链接,绝大多数由阿里云代理注册,这也和目前的域名服务市场格局相吻合。记者在阿里云体验了域名注册的流程,业务员发来了一个链接,按照指引填写实名信息之后即可购买。报价显示,一个最普通的后缀为“.cn”的域名首年仅需29元,记者结算时首年价格又被进一步优惠至9元。因此,荐股团队获取一个域名的成本相当低。

搭建视频直播间的成本也不高,有专门的服务商提供支持。

“https://live.polyv.cn/watch/1795824”是证券时报记者搜集到的其中一个直播链接,其中的“polyv”即保利威,是新三板挂牌企业易方信息提供视频云计算服务的平台。官网介绍显示,保利威拥有国家专利级别的PlaySafe®视频版权保护技术及三套CDN加速,致力于为用户提供稳定、安全、快速的企业级视频云服务。记者以客户身份联系了多个保利威业务员了解视频直播情况。

其中一位业务员向记者介绍,保利威收费模式主要有两种,分钟数计费和并发模式计费。分钟数收费按人次实际观看时长累积计费,每分钟0.02元,适合低频次或在线人数不稳定的直播;并发模式计费按同时在线的最高人数计费,每个观众一个月25元,不限制直播频次和时长。假设荐股团队购买了按分钟数计费的视频直播服务,一次直播1000人观看,时长一个小时,就是累积60000分钟,需要1200元。若采取并发模式计费,购买1000个并发,一个月需要25000元,当月内最高支持1000人同时在线观看直播,以此类推。

(保利威视频直播报价单)

另一位业务员提供了套餐模式,两年时间收费2万元,可进行200万分钟的直播,超出的时长0.02元/分钟。按此模式,千人60分钟的直播可以做17场左右。

证券时报记者询问保利威业务员,对于直播内容是否有所限制?对方表示,防黄防暴,这两方面控制得比较严格。此时,业务员追问记者计划的直播具体涉及哪方面内容?记者回答是向学员们提供投资建议,不可避免会推荐股票、基金等。保利威业务员说,这方面的内容要求讲课老师具有一定的资质,这是公司要求,你们有吧。记者表示,讲课老师都是资深市场人士,资质没问题,是否需要提供相关证明材料?对方回答,那就行了,不用提供材料。

换句话说,申请者仅需要口头上说明授课老师拥有相关资质,保利威业务员对授课老师的资质仅做一个形式上的了解,并没有进行实质性的审核。

保利威业务员还表示,对外的直播链接还可以将“polyv”字样删去,换成客户自己公司的网址名字,只需要双方技术人员做一个简单的处理。

证券时报记者向易方信息提出了采访诉求,对方以相关负责人出差了为由未予回复。

视频直播渠道的便捷与低成本,加剧了“杀猪盘”的盛行。因此,相关公司和平台在域名注册、视频直播间搭建等方面加强身份审核及资质审查,将有助于打击这一违法行为。

“杀猪盘”频现之下,多个券商营业部席位联动

通过分析26起疑似“杀猪盘”个股高换手率当天的交易信息,可获得一丝出货主力的信息。证券时报记者发现,浙商证券、华福证券的多家营业部曾共同上榜,背后缘由值得特别关注。

7月16日,翔港科技高开7.71%,之后直线闪崩跌停直至收盘,全天换手率37%,成交金额3亿元。盘后交易信息显示,浙商证券杭州杭大路营业部卖出4392万元,占当日成交总额的14.64%;浙商证券杭州萧山永久路营业部卖出1648.88万元,占当日成交的5.5%。

此后,浙商证券这两家营业部出现在多个疑似“杀猪盘”崩盘当天的卖出席位之上。7月31日的奥普家居换手率高达55.28%,浙商证券杭大路营业部卖出5783万元,浙商证券永久路营业部卖出4771.17万元,合计占总成交比例23.18%。锦泓集团8月13日巨振17%,浙商证券杭大路营业部卖出5059.11万元,浙商证券永久路营业部卖出2301.22万元,合计占总成交比例18%。前文提及的松霖科技,被荐股老师强推当天(8月21日),浙商证券杭大路营业部卖出5534万元,浙商证券永久路营业部卖出2732万元,合计占总成交比例12.41%。还有9月9日的嘉美包装,接近70%的换手率,振幅高达20%,浙商证券杭大路营业部卖出6359.38万元,浙商证券永久路营业部卖出2285.34万元,合计占总成交比例10.48%。

在疑似“杀猪盘”案例中,华福证券苏州三香路营业部(又显示为“华福证券苏州竹园路营业部”)、长城证券昆山前进中路营业部与上述两家浙商证券营业部具有明显的协同性。对应日期内,华福证券苏州三香路营业部卖出锦泓集团2575.08万元,卖出松霖科技2185.33万元,卖出奥普家居1654.21万元,卖出嘉美包装2719.87万元;长城证券昆山前进中路营业部卖出奥普家居1371.74万元,卖出嘉美包装2151.39万元。

为何上述营业部资金可以多次在“杀猪盘”收割之时精准出逃?背后是否存在违法违规的情况?上述营业部客户是否与荐股团队有所关联?证券时报记者致电上述多家营业部,接电话的工作人员大多表示关注到了相关情况,但涉及客户信息方面的情况不便告知。

浙商证券总部相关工作人员回复记者表示,浙商证券注意到近期个别营业部交易异常的情况,对此高度重视,立即组织总部相关部门及客户所在分支机构,通过分析开户程序、交易流水、资金存取等方式,对客户是否本人管理账户,是否使用自有资金等情况进行核查,并通过回访客户的方式,了解其交易相关股票的动机、决策依据,了解其有无参与“违规荐股”等活动。

浙商证券表示,对存在异常行为的客户,浙商证券已对其进行合规交易的教育,警示相关风险,要求客户书面签署合法合规参与证券交易的承诺书,并对其中个别账户采取了相应的限制措施。对其他投资者,浙商证券近日已通过“浙商证券投教基地”微信公众号发布了4篇关于“股市黑嘴”“非法荐股”“场外配资”及“黑群”“黑APP”及其责任追究的文章,并向公司全体客户发送了提醒短信。各分支机构还通过跑马灯、电子屏、横幅、短信等方式积极开展宣传,按期循环播放风险警示标语。

记者追问相关客户具体存在哪些异常行为?浙商证券回复,“主要是资金量大,频繁进出。”

公安接连破获大案,监管成效初显

大部分遭遇“杀猪盘”的投资者损失惨重,且因难觅背后操纵者、难以固定证据等情况维权艰难。但当前也有积极的信息,如前文已经提及的10月份疑似“杀猪盘”案例大幅减少,主要原因有两点,一是证监会开展了整治活动,二是公安系统侦破了多起大案。证券时报记者获悉,已有部分投资者追回了损失。

今年4月2日,围绕济民制药上演了震惊市场的“盗号接盘”事件,众多投资者同花顺账号被盗,所持个股被一键清仓转而买入济民制药。次日,济民制药一字跌停,被盗号的投资者遭“闷杀”。近日,证券时报记者再度联系了当时采访过的一位积极报案的受害投资者,他表示警方已经破案,同花顺先行垫付了他的损失一万余元。这位投资者追回损失得益于浙江余杭警方破获的一起“杀猪盘”案件。

根据余杭公安此前发布的文章,民警发现杭州某数据信息服务有限公司伪造专业资质吸引大量投资者进行投资,通过后台操作限制出金、锁仓等形式,造成投资者亏损从而牟取利益,下面有分布在不同地方的多家代理商为其招揽投资者。在摸清该团伙的组织架构和人员情况后,4月13日,余杭警方抽调230余名警力,分成5个小组,分赴余杭各地实施抓捕,捣毁5个诈骗窝点,当场抓获陆某等数十名犯罪嫌疑人,现场查扣大量电脑、手机、银行卡等作案物品。据悉,公安机关已初步查证受害人400余人,被骗资金2000余万元。目前,该公司法人代表尤某等36人已被依法采取刑事强制措施,案件进一步侦办中。

上述追回损失的投资者对记者表示,警方破案后便主动通知他再去做一份笔录,了解到4月初盗号的团伙与该案是同一拨人。

证监会对“杀猪盘”也采取了“零容忍”的态度。前文已经提及,证监会9月18日宣布部署派出机构启动了为期三个月的专项整治行动。

天津证监局稍早之前发文表示,“杀猪盘”骗局作为非法荐股和股市黑嘴的重要表现形式,是(这场专项整治行动的)重点打击对象,对于其背后的相关机构和个人,加大处罚力度,确保监管走在市场前面。特别是与公安机关联手,加大对大案要案查办。天津证监局举了贵阳警方破获特大“杀猪盘”案件的例子,该案涉案金额超过2亿元,对不法分子形成一种强大震慑,也有利于投资者了解其作案手法。

(贵阳警方曝光的骗子“话术本”)

青海证监局日前表示,发动辖区证券期货经营机构摸排违法违规线索,对疑似配资平台、非法荐股账号进行分类处置;加强与公安、通管、网信等部门的协作,加大对相关违法违规行为的打击力度,坚决对相关黑色产业链重拳出击、严惩不贷。厦门证监局也表示,增强部门合力严肃查处,开展并动员辖区证券机构开展违法活动线索摸排,联合公安、网信、市场监管和金融监管部门,行政处罚和刑事打击双管齐下,从严从快打击宣传、推销、运作、技术支持、资金转移等黑产业链,形成“非法机构,人人喊打”的高压态势。

合肥警方近日也破获了一起利用荐股进行“杀猪盘”诈骗的案件,在安徽、江苏、湖北三省捣毁专门进行诈骗的公司5个,抓获犯罪嫌疑人38人,涉案金额1000余万元。此外,早前曝光的大型非法荐股上海“股轩堂”案近日宣判,上海松江区人民法院判决戴某某等5人构成非法经营罪,分别判处6年及以下有期徒刑,没收违法所得并处300万元及以下罚金。

重大“杀猪盘”案件破获有助于震慑犯罪分子,但此前受害的投资者大多仍只能自吞苦果。因此,最好的防范措施就是投资者自身拒绝诱惑,听到荐股电话一律挂掉。从证券时报记者近半年时间的亲身体验来看,所有通过所谓券商客服电话加入的荐股微信群都是骗局。投资者亦需摒弃侥幸心理,试图在崩盘之前保全利润离场是“火中取栗”,万不可取。

责任编辑:陈悠然 SF104

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